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河北省承德:犯罪嫌疑人周剑雄、郝宏源特大合同诈骗岂能逍遥法外
作者:佚名  来源:网络  时间:2018-11-8 15:37:19

——题记:法网恢恢疏而不漏,这既是一条古训,也是一条正义的法则:

11月2日,李东江(男,汉族,1970年12月1日出生,身份证号码:130802197012011***,河北省承德市人,现住该市双桥区雹神庙*号,联系方式:13932440***,经录音整理)来媒体申诉:周剑雄是原“承德市金鼎房地产开发有限公司”的法定代表人,他依靠郝宏源(男,汉族,1961年3月6日出生,身份证号:130802196103060034,河北省承德市人,现住址不详,现任承德市双桥区政治协商会议秘书长兼办公室主任,联系方式13703140819)在承德市宽城区、双桥区和承德市的资源关系与周剑雄沆瀣一气,周剑雄打着在承德市宽城县开发“金鼎广场”的项目,以非法占有为目的,周剑雄、郝宏源共同策划和通谋,通过签订《建筑工程施工合同》的诱饵和手段,分三次诈骗我的人民币220万元,这个案件到目前已有4年了,犯罪嫌疑人周剑雄、郝宏源、**和承德市金鼎房地产开发有限公司仍然继续犯罪,以“办理手续费”“保证金”的方式诱骗他人“买单受害”达**元。我请求媒体给予新闻监督。

记者认真听取了李东江的口头和书面《陈述书》,全面审查了《建筑工程施工合同》注册号130800000015179营业执照副本中华人民共和国组织机构代码证《建筑工程施工合同》《建设工程选址意见书》编号:2006 651《建设工程规划许可证》地字第130827207562号《建设用地规划许可证》《关于农贸市场综合开发项目规划设计条件及附图的函》中国工商银行收款方为“周剑雄”收款为100万、40万、90万的银行转账凭条2014年4月2日周剑雄收据和金鼎房地产收据2013年10月21日郝宏源“借条”。初步研判这是一起犯罪嫌疑人周剑雄、郝宏源、**与承德市金鼎房地产开发有限公司事先通谋及合同诈骗得手以后,故意恶意与承德市金鼎房地产开发有限公司及**规避和逃避法律处罚,在2018年7月11日将承德市金鼎房地产开发有限公司执照变更为法定代表人**。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第224条第3款、第4款、第5款之规定,且触犯《中华人民共和国刑法》构成合同诈骗罪第26条第3款之规定,构成集团犯罪的特大合同诈骗犯罪:性质严重、情节恶劣、数额特别巨大、后果影响极为严重。记者高度重视派员到实地踏勘、调查了解。

11月5日,记者首先带着摄像机来到犯罪嫌疑人周剑雄等人的犯罪现场“河北承德市宽城县金鼎项目广场”,该工地只是象征性的掩人耳目的“部分施工”:一个基坑、两个塔吊,冷冷清清的几个施工人员并现场调查获悉,犯罪嫌疑人周剑雄仍然对外以“资金链不足和高额回报为诱饵”,向社会不确定的多数人骗取“工程保证金”“办证手续费”。现场一位不愿透漏姓名的**向记者说:周剑雄、郝宏源在当地很有实力,他们骗了不是一个人,据我了解他们还向另外受害者**以“工程保证金”“办证手续费”的名义骗了****万元,但是由于郝宏源是承德市双桥区政协的秘书长,当地的警方竟然以“经济纠纷”为由不予立案。

记者在承德市双桥区雹神庙**号李东江家中做了深入采访(经录音整理):2014年初,郝宏源找到我,说:“宽城县有个房地产开发项目,问我手里有资金吗?大概用2000多万。”我说:“我手里只有几百万,没有那么多资金。”郝宏源说:“那你和承德市金鼎开发公司老总周剑雄谈谈。”大约一周左右,郝宏源约我在特别特酒店(五条胡同店)与周剑雄(承德市金鼎房地产开发公司总经理)见面,我在酒桌上询问周剑雄关于宽城县开发的工程项目进展情况,周剑雄说:前期手续如《建设许可证》及《规划许可证》等手续基本都已办完,现在所差的就是《土地证》正在办理之中,现缺少启动资金达2000多万。李东江说:“我没有那么多资金,不过等你土地证下来后,我可以找朋友帮忙给你做项目抵押贷款。”周剑雄说:“那好,你现在手里有多少资金先给我用,咱俩这有郝宏源做中间人,我不可能骗你,工程是真实的!”然后郝宏源接着说:“东江你放心,周总(指周剑雄)说的宽城开发项目是真实的,作为中间人来说我不可能骗你。”为了让我更相信周剑雄还给我一份2013年,9月28日宽城县建设项目规划方案会议纪要和建设规划用地许可证等证件,然后我们三人初步达成“共识”:宽城金鼎广场项目,建筑面积约66000㎡左右,承德市金鼎房地产开发有限公司总经理周剑雄同意将此项目施工工程承包给李东江并约定2014年6月30日前开工建设;双方在郝宏源作为中间人的基础上,我与周剑雄在2014年4月1日签订了《建筑工程施工合同》;我于2014年4月2日让我的妻子史**在工商银行,支付给周剑雄人民币100万元整,此款作为本工程办理相关手续费用;周剑雄于2014年 6月10日,找到我称现办理手续费用不够还需要资金100万元至200万元,并称把剩下这些费用交上,基本上就能开工了。于是我在2014年6月18日让我的妻子史**在工商银行支付给周剑雄人民币40万元;2014年6月26日支付给周剑雄人民币90万元;2014年6月30日前此项目未开工,当我给周打电话询问为什么还没开工,他说快了,让我耐心等待,后又拖延到2014年9月30日仍未开工;2014年10月至2017年初期间我多次与周沟通询问本工程进展情况,何时能开工?我又到要盖楼的现场去了2次,中间又托人多次去要盖楼现场去看有没有进展,他一直以几个钉子户未搬迁及资金短缺为由搪塞过去,周还多次要我帮他在借点钱。2017年4月份我去宽城县办事顺便看了工地,结果土地已经整理完毕,围挡已经完成。然后我去找到周建雄问:“是不是把工程已经承包给别人了?”周剑雄说:“没有。主要是应政府要求为完成城市面貌改观。”

2017年5月至8月周剑雄曾多次找我,要我帮他去借贷款,我通过朋友找到华时基金做贷款。华时基金的朋友一查档案才知道此项目已经在2016年做了贷款。周剑雄在华时基金2016年做了2000多万贷款,周剑雄还将此项目工程给予某施工单位施工。我才知道我上当受骗了!之后我找到周跟他说,你把工程给了别人我怎么办?我跟说既然你把工程给了别人,那就把我的钱给我,他说别着急,你的心情我理解,现在要钱也没有,等我把楼建起来买房子我就把钱还给你,还有合同约定的50万违约金及利息一并给你,我说那利息你怎么给,他说咱们俩通过宏源认识的,我不会让宏源为难也不会让你吃亏的叫我放心。就这样一拖再拖到2018年4月份,我去宽城找周叫他把违约金及利息明确了,形成借款合同,他问我除违约金以外多少利息合适,我说让他说,他不说,后来我就要了年利率20%,他听后一笑说那不可能,我只能给你违约金利息按银行的同期利率给,我说华时基金你还给25%股份,还给年利率百分之十几的利息哪,他说我借钱时就约定好的,咱俩这只约定违约金并没有约定利息,你可以去法院或律师那问问,合同没有约定最多就给银行同期利率。此后又谈两次其中一次郝宏源在场和周的律师,结果和上几次说得差不多。要求,一次性返还本金及承担合同违约金和20%的年利息。

案件中郝宏源在我这借的30万元钱,是在这之前2013年10月21日打的借条,我妻子在农行给他转款是10月24日,当时他借款理由是他儿子在北京买房钱不够了,他说尽快想办法把借我的钱还上,后来没多长时间就给我介绍了周剑雄。

李东江向记者出示了“初步协议”《建筑工程施工合同》,该合同载明:第一条:工程概况1、工程地点:宽城满族自治县城2、工程名称:金鼎广场项目,建筑面积约七万平方米。该工程为全县关注的重要项目,总承包商必须拥有雄厚的资金实力,有良好的口碑和信誉,从而确保如期完成施工任务。第二条:合作方式 为保证工程顺利实施,乙方向甲方交纳工程保证金后,甲方将该工程交由乙方施工。先期订立框架合同,待履行相应法定程序后,双方签订正式合同。

记者电话求证了中国政法大学刑法教研室教授赵**(经录音整理):综合本案的基本事实,周剑雄、郝宏源、**和承德市金鼎房地产开发有限公司涉嫌“集团合同诈骗”,诈骗犯罪的一个显著特征是“虚构事实和隐瞒真相”,从李东江与承德市金鼎房地产开发有限公司签署的《建筑工程施工合同》第5条可以研判:“经甲方确认本工程开工时间定于2014年6月30日前开工,如甲方未按约定时间开工需向乙方提供真实可靠书面材料来证实拖延原因,如在2014年9月30日前,仍未能开工,甲方需承担违约责任,根据实际情况,乙方有权解除本合同。”

赵**延展的说:犯罪嫌疑人周剑雄、郝宏源、**和承德市金鼎房地产开发有限公司以非法占有为目的,事先策划、通谋和案发后规避法律的方式,在土地证未经办理的情况下“未批先建”,以违法的“宽城金鼎广场”项目为诱饵,以履行《建筑工程施工合同》的合法手段掩盖合同诈骗的非法目的,分批次诈骗报案人李东江、史**人民币230万元。犯罪嫌疑人周剑雄、郝宏源合同诈骗得手以后,故意恶意与承德市金鼎房地产开发有限公司及**规避和逃避法律处罚,在2018年7月11日将承德市金鼎房地产开发有限公司执照变更为法定代表人**。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第224条第3款、第4款、第5款之规定,且触犯《中华人民共和国刑法》构成合同诈骗罪第26条第3款之规定,构成集团犯罪。合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或故意告知对方虚假情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或履行合同的行为。1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。

2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。

3、没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同方法,诈骗对方当事人继续签订和履行合同。

4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。

5、以其他方法骗取当事人财物。

报案材料(节录)

事实和理由:

犯罪嫌疑人周剑雄原所在的“承德市金鼎房地产开发有限公司”是一家以房地产开发(凭资质证经营);建材(不含危险化学品)、钢材销售为主营业务的“有限责任公司”。该公司在“五证二书”有瑕疵,没有办理《土地证》重大违法的情况下未批先建“宽城金鼎广场项目”。

2006年10月19日承德市金鼎房地产开发有限公司获批编号:2006 051号《中华人民共和国建设用地规划许可证》(未经律师做商业调查),该《许可证》载明用地项目名称是“宽城县农贸市场改造工程”,用地面积1.3347公顷,同日《河北省建设工程选址意见书》载明的建设规模是110000平方米。

2014年初(具体日期记不清),犯罪嫌疑人郝宏源邀约李东江谎称“承德市金鼎房地产开发有限公司是一家实力强劲以房地产开发为主的有限公司,目前正在承德市宽城满族自治县开发工程名称为金鼎广场项目,建筑面积约7万平方米,该工程为全县关注的重点项目,总承包商必须拥有雄厚的资金和实力,有良好的口碑和信誉,从而确保如期完成施工任务,项目地点在河北宽城”。

在犯罪嫌疑人郝宏源的忽悠欺骗下,我和犯罪嫌疑人周剑雄在承德市双桥区特别酒店见面,周剑雄采用虚构事实隐瞒真相的方法欺骗说:我们在宽城县开发的“金鼎广场项目”,前期的手续如《建设许可证》《规划许可证》已经办完,《土地证》正在办理中,现在资金缺口两千多万。并信誓旦旦的保证:开工时间确保在2014年6月30日前,如果承德市金鼎房地产开发有限公司不能保证该2014年6月30日之前开工,我方将承担单方面违约金50万元人民币和你方有权解除合同的权利。

在犯罪嫌疑人周剑雄和郝宏源的共同欺骗中我相信了该工程的真实性,在“五证二书”有瑕疵未办理《土地证》的情况下,2014年4月1日,李东江以“合同乙方”,犯罪嫌疑人周剑雄、郝宏源以“承德市金鼎房地产开发有限公司合同甲方”的名义在承德市双桥区翠桥小学附近“承德市罗兰咖啡馆”内签署了《建筑工程施工合同》,该合同约定:二、合作方式:为保证工程顺利实施,乙方向甲方交纳工程保证金后,甲方将该工程交由乙方施工。先期订立框架合同,待履行相应法定合同后,双方签订正式合同。五、经甲方确认本工程开工时间定于2014年6月30日前开工,如甲方未按约定时间开工需向乙方提供真实可靠书面材料来证实拖延原因,如在2014年9月30日前,仍未能开工,甲方需承担违约责任,根据实际情况,乙方有权解除本合同(注:解除本合同后乙方抱保证金加甲方违约金,甲方在5个工作日内一并退换乙方)。六、因本协议属于双方初步协议,其他事宜可在具备相关条件后,履行法定程序,双方签订正式《建筑工程施工合同》,并于合同文本里注明。

犯罪嫌疑人周剑雄、郝宏源事先通谋,以非法占有为目的“未批先建”在未签订正式的《建筑工程施工合同》的情况下,以“宽城金鼎广场项目”为诱饵,在履行2014年4月1日“初步协议”而非正式的《建筑工程施工合同》的过程中,分别由报案人史**在2014年4月2日、6月18日、6月26日在中国工商银行卡号为史**6212880411000019066的(个人业务凭单)向犯罪嫌疑人周剑雄个人卡号6212260411001664886转账人民币100万元、40万元和90万元总计被骗款项230万元。

犯罪嫌疑人周剑雄、郝宏源诈骗得手以后一直没有和李东江签订正式的《建设工程施工合同》,同时欺骗报案人李东江“马上开工耐心等待”,直至框架协议约定的截止日2014年6月30日到来也没有等到“开工消息”

2015年11月18日,李东江通过渠道获知地字第1308272015062号《中华人民共和国建设用地规划许可证》获悉犯罪嫌疑人所在公司承德市金鼎房地产开发有限公司的用地项目名称是“中村农贸市场改造项目”,用地性质是“商业城镇住宅用地”,用地面积根本不是犯罪嫌疑人周剑雄、郝宏源谎称的7万平方米或66000平方米而是14991.706平方米。

2013年10月21日,犯罪嫌疑人郝宏源以“儿子买房钱不够了”为由,以“借款的方式”,骗走我和配偶史**人民币30万元。

2016年5月至8月间,犯罪嫌疑人周剑雄N次找我要“帮他借贷款”,我通过渠道找到华时基金申请贷款时通过查询档案才知道犯罪嫌疑人周剑雄和承德市金鼎房地产开发有限公司将涉案项目给予第三方**施工单位,我们方知受骗。

2018年7月11日,犯罪嫌疑人周剑雄和郝宏源为了逃避法律的制裁,与**预谋将承德市金鼎房地产开发有限公司的法定代表人变更为“**”。

2018年8月4日,李东江委托的律师到河北承德市合同履行地的宽城县“金鼎项目广场”所在地原农贸市场犯罪嫌疑人的施工现场踏勘目测:该工地只是象征性的掩人耳目的“部分施工”:一个基坑、两个塔吊,冷冷清清的几个施工人员并现场调查获悉,犯罪嫌疑人周剑雄仍然对外以“资金链不足和高额回报为诱饵”,向社会不确定的多数人骗取“工程保证金”“办证手续费”。

以上事实和理由:犯罪嫌疑人周剑雄、郝宏源、**和承德市金鼎房地产开发有限公司以非法占有为目的,事先策划、通谋和案发后规避法律的方式,在土地证未经办理的情况下“未批先建”,以违法的“宽城金鼎广场”项目为诱饵,以履行《建筑工程施工合同》的合法手段掩盖合同诈骗的非法目的,分批次诈骗报案人李东江、史**人民币230万元。犯罪嫌疑人周剑雄、郝宏源合同诈骗得手以后,故意恶意与承德市金鼎房地产开发有限公司及**规避和逃避法律处罚,在2018年7月11日将承德市金鼎房地产开发有限公司执照变更为法定代表人**。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第224条第3款、第4款、第5款之规定,且触犯《中华人民共和国刑法》构成合同诈骗罪第26条第3款之规定,构成集团犯罪;请求河北省承德市公安局宽城满族自治县分局依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第107条、第108条之规定对上述犯罪嫌疑人依法立案侦查;请求河北省承德市宽城县公安局依法追缴上述犯罪嫌疑人合同诈骗款项220万元和合同违约金50万元、双倍工程保证金460万元及延期付款利息;请求河北省承德市宽城县公安局依法追缴犯罪嫌疑人郝宏源诈骗李东江的款项30万元。

本案已经引起河北省人大常委会的高度重视,李东江择日将提级报警。

记者将持续关注这起案件的进展。

正义可以迟到,但永远不会缺席。(正义 长江)
来源:http://www.cmweekly.com.cn/c/2018/yc/5746.html


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